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標題：(1587)吉茂-重大訊息2019-06-14
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：1587
公司名稱：吉茂
發言時間：2019-06-14 12:19:27
說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一百零七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一百零七年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選董事七席(含獨立董事三席)。
(1)當選董事:劉彥狄
(2)當選董事:日商株式會社DENSO代表人：黃俊一
(3)當選董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成
(4)當選董事:鍶源投資有限公司代表人：施博文
(5)當選獨立董事:顏文治
(6)當選獨立董事:魏哲楨
(7)當選獨立董事:王啟川
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案、
(2)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案、
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案、
(4)通過一百零七年度盈餘轉增資發行新股案、
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。





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