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標題：(2314)台揚科技-重大訊息2019-06-20
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：2314
公司名稱：台揚科技
發言時間：2019-06-19 17:49:09
說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每普通股配發現金股利新台幣0.2元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一O七年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案,當選董事分別為:建漢科技(股)公司代表人顏信介、謝其嘉、
建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司代表人王璟德
當選獨立董事分別為:蕭美蕾、劉炯朗、林筠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序
(2)通過修訂背書保證施行辦法
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無





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